بهداشت نیوز، ، ED وزیر بهداشت دهلی، ساتیندار جین را در پرونده مرتبط با معامله حواله دستگیر کرد.


اداره اجرای (ED) دوشنبه، وزیر بهداشت دهلی، ساتیندار کومار جین را در یک پرونده پولشویی در حال انجام بازداشت کرد.

این آژانس در آوریل امسال دارایی هایی به ارزش 4.81 کرور روپیه را به طور موقت به ساتیندار کومار جین وزیر حزب Aam Aadmi (AAP) متصل کرده بود.

آژانس فدرال املاک غیرمنقول متعلق به M/s Akinchan Developers Pvt را ضمیمه کرده است. Ltd; M/s Indo Metal impex Pvt Ltd. M/s Paryas Infosolutions Pvt. Ltd; M/s Manglayatan Projects Pvt. Ltd; M/s JJ Ideal Estate Pvt. Ltd; سواتی جین همسر وایبهاو جین؛ سوشیلا جین همسر آجیت پراساد جین؛ ایندو جین همسر سونیل جین تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA)، 2002 در یک پرونده دارایی نامتناسب.

ED ادعا کرده است که تحقیقات نشان داده است که در طول دوره 2015-2016، زمانی که ساتیندار کومار جین یک کارمند دولتی بود، شرکت‌های فوق‌الذکر «که ذی‌نفع و تحت کنترل او بودند» ورودی‌های اقامتی به مبلغ 4.81 کرور روپیه از شرکت‌های پوسته دریافت کردند. آژانس روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در مقابل پول نقدی که از طریق مسیر حواله به اپراتورهای ورودی مستقر در کلکته منتقل می شود.

در ادامه بیانیه آمده است: «این مبالغ برای خرید مستقیم زمین یا بازپرداخت وام گرفته شده برای خرید زمین کشاورزی در دهلی و اطراف آن استفاده شده است».

این آژانس در ادامه گفت: «بر این اساس، اموال غیرمنقول به ارزش روپیه. 4.81 کرور به شکل زمین متعلق به شرکت ها/افراد فوق الذکر تحت بخش های مربوطه PMLA به طور موقت پیوست شده است.

ED بر اساس یک پرونده جنایی که توسط اداره مرکزی تحقیقات (CBI) در آگوست 2017 علیه ساتیندار کومار جین وزیر کابینه دهلی و سایرین بر اساس مفاد بخش 109 قانون مجازات هند ثبت شده بود، تحقیقات پولشویی را آغاز کرده بود. یک کارمند دولتی) و بخش های مربوطه قانون پیشگیری از فساد.